AML – Brzmi skomplikowanie…
Czym jest AML? Jedyna słuszna odpowiedź to wszelkie czynności mające utrudnić „pranie pieniędzy” – Anty Money Laudering. Bądźmy realistami – uniemożliwić całkowicie nie da się, dlatego działalność instytucji państwowych stara się ten proceder utrudnić. A czym właściwie jest „pranie pieniedzy”? W telegraficznym skrócie – pieniądze pochodzące z przestępstw, generujące ogromne kwoty w gotówce, aby zaczęły realnie funkcjonować w systemie (przelewy bankowe, obrót legalny, opodatkowany, kontrolowany) muszą zostać „wyprane” czyli wprowadzone. Nie mówimy tutaj o tysiącach. Mowa tutaj o setkach, a jeszcze częściej milionach w gotówce, których nie da się już niepostrzeżenie dla systemu wydać na samochody, mieszkania, towary premium i luksusowe… Jak się to robi? O tym w następnym odcinku już za kilka dni.
AML – Jak to się robi?
O tym już za kilka dni…
Kto nad tym czuwa?
Pomysł na kolejny odcinek
